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小额买卖尝甜头 转身被骗18万 上海警方成功捣毁一特大网络诈骗团伙

责任编辑:李超       日期:2017-11-09 10:21:10
导读:日前,上海警方历经一个多月的缜密侦查,成功捣毁了一涉案资金达1500余万元的特大网络诈骗团伙,成功抓获赵某、徐某、韩某等违法犯罪嫌疑人,捣毁犯罪窝点3处,缴获涉案电脑100余台及大量账本。客服“悉心”指导

日前,上海警方历经一个多月的缜密侦查,成功捣毁了一涉案资金达1500余万元的特大网络诈骗团伙,成功抓获赵某、徐某、韩某等违法犯罪嫌疑人,捣毁犯罪窝点3处,缴获涉案电脑100余台及大量账本。

客服“悉心”指导 先赚后赔有猫腻

2017年8月19日,市民李某向金山公安分局报案,称其7月份经一位QQ好友介绍,安装了一款商品交易平台软件。在该“平台客服”的指导下,经历了数次小额投资交易盈利后,李某加大了投资金额,却随即出现了买入商品连续跌停(参照股票交易模式,跌幅达10%即为跌停)的情况,交易商品无法卖出,共计损失人民币18万元。李某认为上当受骗,遂报案。

接报后,金山警方随即组织警力开展初查工作。经初步调查,民警发现该平台是一家提供商品网上交易服务的网络平台,平台与多家公司签订会员协议,由会员公司在该平台上进行商品网络交易。而李某所提及的“平台客服”,实际隶属于一家会员单位——南京某网络科技有限公司。根据李某描述,该会员单位客服先期指导的操作让客户确实盈利了,但是当投资者追加投资额度后却接连跌停,损失惨重。鉴于此犯罪手法较为新颖、诱惑性强,金山公安分局在市公安局刑侦总队、网安总队等部门的指导下组成专案组开展侦查工作。

图说:警方经过缜密侦查,捣毁犯罪窝点。警方供图

缜密侦查锁团伙 集中围剿打窝点

专案组经缜密侦查,发现犯罪嫌疑人在江苏省南京市某园区内,涉案平台客服人员属于两家公司,但两家公司共同运营,组织架构、运营模式基本相同,核心成员存在关联关系。

根据掌握的公司活动范围,专案组派出调查小组赴南京开展调查取证工作,基本厘清了团伙层级脉络分为老板、经理、组长和业务员四级,“老板级”核心成员为赵某、徐某、韩某。在摸清该团伙组织架构、锁定其活动轨迹后,10月12日,在南京警方的大力协助下,专案组兵分三路抓获赵某、徐某、韩某等犯罪嫌疑人,同时在现场缴获涉案电脑100余台及大量账本。


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